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Fluxo do dinheiro - Operação Lava-Jato

Risco & Recompensa, 08/05/2017

Quando nos deparamos com a notícia, divulgada hoje, 06/04/17, de que a Procuradoria-Geral da Suíça (OAG) já confiscou um total de 1 bilhão de dólares em ativos ligados às investigações da operação Lava Jato, um aumento em relação aos 800 milhões de dólares que tinham sido apreendidos ao longo de 2015, ficamos com a certeza de que os controles internos ainda têm um longo caminho para ser percorrido.

Na prática, conclui-se que os Bancos envolvidos, por onde estes recursos transitaram, bem como todos os seus Órgãos fiscalizadores, cometeram uma série de erros graves envolvendo suas estratégias e processos de monitoramento preventivo.

O atual estágio de combate a corrupção global e crimes financeiros, também nos trouxe o grande benefício de sensibilizar a Alta Administração das nossas Instituições e dos Órgãos de Fiscalização, sobre a importância de se investir, cada vez mais, nas funções de Governança Preventiva e Detectiva.

Por Abner Rosa - Abner Rosa - Especialista em Prevenção, Detecção, Análise e Recuperação de Fraudes.

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